Unibios: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 25η/06/2010 και περί ώραν 16.00 μ.μ, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία " UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ", στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, στην οποία και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 44.956.812 μετοχές ή ποσοστό 48,98% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις : 

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περαιωθείσα την 31η/12/2009 εταιρική χρήση, μετά των συναφών Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Επισκοπήσεως του Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού. 

2. Απηλλάγησαν τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31η/12/2009. 

3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιωθείσα την 31η/12/2009 εταιρική χρήση καθώς και η απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση του έτους 2010. 

4. Εξελέγη, μετά από Εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2010, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 15081 και Αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αργύρης Αναγνωστόπουλος με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 12.771, ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές αυτών. 

5.Εγκρίθηκαν Συμβάσεις της Εταιρίας κατ΄ άρθρο 23Α Ν.2190/1920. 

6. Αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας της εταιρείας και η μεταφορά αυτής στον Δήμο Σπάτων Αττικής. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής: "Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής. Με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό" 

7. Ορίσθηκαν, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 Ν.3693/2008 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, β) Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ και γ) Νικόλαος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.