Nutriart: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 (1/1-31/12/2009) της Εταιρείας.

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2009 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2009 της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2009.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2009 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1-31/12/2010.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση για τη σύναψη σύμβασης δανείου από μέτοχο/μετόχους προς την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 (α) του 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 12η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 26η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν, από το χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ>> (ΕΧΑΕ), απ΄ ευθείας από την ΕΧΑΕ, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 24η Ιουνίου 2010), σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους. Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς στα γραφεία της Εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 6η Ιουλίου 2010 και σε περίπτωση Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2010.