Unibios: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με την από 01/06/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λυκαβηττού αρ,19 στον 1ο όροφο, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2009 (1.1.2009 μέχρι 31.12.2009), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2009 (1.1.2009 μέχρι 31.12.2009). 

3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010. 

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, ως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβής τους. 

5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενες στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει. 

6. Αλλαγή έδρας της εταιρείας. 

7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και εκλογή των μελών της βάσει του Ν. 3693/2008 

8. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Αθήνα, Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος), την 7η Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην ανωτέρω έδρα της Εταιρίας, τη 19η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. 

Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).