Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2009, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,51 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.421.521 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 29/05/2008 πρόσκληση του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2008-31/12/2008, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2008. 

2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008. 

3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας ΄BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ΄, κο Γεώργιο Μπατσούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κο Σταύρο Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2009 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, παρείχε την άδειά της για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθόρισε ανώτατο ποσό αμοιβών αυτών. 

5. Eπικύρωσε την εκλογή νέου μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και 

6. Υιοθέτησε μέτρα για την αρνητική θέση που παρουσιάζουν οι οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20 .