Unibios: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 25η/06/2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α με την επωνυμία " UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ", στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, στην οποία και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 46.220.024 μετοχές ή ποσοστό 50,36% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις :

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περαιωθείσα την 31η/12/2008 εταιρική χρήση, μετά των συναφών Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Επισκοπήσεως του Ορκωτού Ελεγκτού -Λογιστού.

Απηλλάγησαν τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31η/12/2008.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιωθείσα την 31η/12/2008 εταιρική χρήση και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση του έτους 2009.

Εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2009, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 15081 και Αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Αργύρης Αναγνωστόπουλος με Α.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ : 12.771, ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές αυτών.

Περαιτέρω, και όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 Ν.3693/2008, ορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, β) Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ και γ) Νικόλαος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Εγκρίθηκαν Συμβάσεις της Εταιρίας κατα άρθρο 23Α Ν.2190/1920.

Σε ό,τι αφορά την ανάκληση προηγουμένης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του οικείου περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου -5- του Καταστατικού αυτής, τα θέματα αυτά δε συζητήθηκαν λόγω μη υπάρξεως της αυξημένης, συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, απαρτίας και παραπέμφθηκαν προς συζήτηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων στην ήδη ορισθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία και θα λάβει χώρα στην έδρα αυτής (Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος, Αθήνα) την Τρίτη 7η Ιουλίου 2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ.