Κατσέλης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σε συνέχεια της από 5.6.2009 ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της από 5 Ιουνίου 2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 12.370.995 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε παμψηφεί τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. σε NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει την ανωτέρω αλλαγή.

(β) Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 34.999.999,68 και την έκδοση έως 36.458.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,96 η κάθε μία υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει την ανωτέρω αύξηση.

Μετά από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών με μετρητά και υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 58.506.703,68 και διαιρείται σε 60.944.483 κοινές άϋλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,96 η κάθε μία.

Σε σχέση με την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την προτεινόμενη αύξηση. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζεται η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Τέλος εγκρίθηκε η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε συμμόρφωση με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση χορήγησε σειρά εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης εκάστης νέας μετοχής εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κάλυψης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έναν (1) μήνα.