Κατσέλης: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευση

Στις 5.6.2009 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε", στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 9.046.136 μετοχές επί συνόλου 24.486.150 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε παμψηφεί, τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2008 της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2008 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2008. 

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 την εταιρεία ΣΟΛ αεοε. 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περασμένη χρήση και προέγκρινε το ανώτατο όριο για την τρέχουσα χρήση. 

6. Ενέκρινε την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 

7. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη: 

α) Μιχαήλ Τόσος
β) Γεώργιος Ριζόπουλος
γ) Χαράλαμπος Δαυίδ
δ) Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
ε) Μιχάλης Οικονομάκης
στ) Αλέξανδρος Κατσιώτης
ζ) Νικόλαος Σοφοκλέους
η) Αδαμάντιος Λέντσιος
θ) Νικόλαος Παππάς 

Επίσης η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κυρίους Νικόλαο Παππά και Νικόλαο Σοφοκλέους. 

8. Εξέλεξε Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Γεώργιο Ριζόπουλο, β) Αδαμάντιο Λέντσιο, γ) Νικόλαο Παππά. 

9. Κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 παρ.1α του Καταστατικού της Εταιρείας ανέβαλλε τη λήψη απόφασης επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τίτλο "Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού" για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 16 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της Εταιρείας. 

10. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τίτλο "Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας" ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας την 16η Ιουνίου 2009 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 27 Μαΐου 2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.