Μαξίμ-Περτσινίδης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΞΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16160/06/Β/87/13) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της εταιρίας επί του 18ου χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2008 (01-01-2008 έως 31-12-2008).

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.

3.Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.

4.Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009 και έγκριση των αμοιβών τους.

5.Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

6.Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:

Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ", να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, 18ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Τηλ. 2394071424 και 2394071895) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.