Πραξιτέλειο: Προαναγγελία Γ.Σ. μετόχων - κατόχων ΚΟ μετοχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Βαρβάκη αρ.21, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο "ΖΑΦΟΛΙΑ", που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, την 9η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο ίδιο παραπάνω Ξενοδοχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2008. 

3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 

4) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 

6) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό συσσωρευθεισών ζημιών, με ακύρωση μετοχών και αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 

7) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων , με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/20 

8) Τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω των ως άνω μεταβολών ( θέματα 5-6-7 ). 

9) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων. 

10) Τροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο . 

11) Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 

12) Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β. του Κ.Ν. 2190/20. 

13) Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009. 

14) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 

15) Σύσταση και εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

16) Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν : 

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ΄ αυτήν. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. να δεσμεύσουν με δήλωση τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω Συνέλευση.