Unibios: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 27η/02/2009, έλαβε χώρα η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α. με την επωνυμία UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , στην επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος) στην Αθήνα έδρα αυτής, όπου και παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 53,37 % του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. 

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις : 

1.Η μη ανάκληση της από 11-07-2008 αποφάσεως της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνακόλουθα η μη τροποποίηση του οικείου άρθρου του Καταστατικού, αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. 

2.Ωσαύτως απεφασίσθη η μη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας, (Reverse Split) καθώς και η μη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διαγραφή ζημιών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

3.Κατόπιν των ανωτέρω δεν παρέστη ανάγκη και επομένως δεν έλαβε χώρα τόσο η τροποποίηση του οικείου περί μετοχών και μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας όσο και η προσαρμογή προγενεστέρων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας περί θεσπίσεως προγράμματος δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option). 

4.Περαιτέρω απεφασίσθη η έγκριση συμβάσεων που σύνηψε η εταιρία κατ άρθρο 23Α Ν.2190/1920 καθώς και η έγκριση αντικαταστάσεων παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ της Εταιρίας, ήτοι των κ.κ Valente & Γώγου από τους κ.κ Coccania & Θεοδωρόπουλο. 

5.Τέλος και πάντοτε ομοφώνως απεφασίσθη η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατ άρθρο 3α Ν.2190/1920, μέχρι του ποσού των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000 ευρώ), διάρκειας πέντε (5) ετών, με δυνατότητα μερικής καλύψεως κατ άρθρο 13Α Ν.2190/1920, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων δυνάμενο να ασκηθεί εντός ενός (1) μηνός από της εκδόσεως αυτού, με δυνατότητα μετατροπής μετά την πάροδο ενός (1) έτους από της εκδόσεώς του και με τιμή μετατροπής κυμαινόμενη από 0,50 ευρώ έως 1,20 ευρώ. Ο καθορισμός της ακριβούς τελικής τιμής μετατροπής, καθώς και του επιτοκίου του εν λόγω δανείου και των λοιπών διαδικασιών που αφορούν το μετατρέψιμο αυτό ομολογιακό δάνειο, θα λάβουν χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στα πλαίσια των όσων η κειμένη Νομοθεσία ορίζει, ως η εν λόγω Γενική Συνέλευση το εξουσιοδότησε.