Unibios: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει της από 21-01-2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας "UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" , ορίσθηκε η διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ Μετόχων της εταιρίας στην έδρα αυτής, επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος, την 16η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και περί ώραν 16.00 μ.μ, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως : 

1. Ανάκληση της από 11/07/2008 αποφάσεως της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ Μετόχων της εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

2. Τροποποίηση του οικείου περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως. 

3. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, κατά τρόπον ώστε πέντε (5) παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πλέον σε μία (1) νέα (Reverse Split). 

4. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με διαγραφή ζημιών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. 

5. Τροποποίηση του οικείου περί μετοχών και μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, επί τη βάσει των αμέσως προηγουμένων υπ.αριθμ.3, 4 αποφάσεων. 

6. Προσαρμογή ήδη ληφθεισών από τη Γενική Συνέλευση των κ.κ μετόχων της εταιρίας, αποφάσεων περί της θεσπίσεως προγράμματος δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option) για στελέχη της εταιρίας. 

7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας κατ? άρθρο 23α Ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει. 

8. Έγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

9. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων και καθορισμός των επιμέρους όρων αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 3α Ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει. 

10. ?λλα Θέματα - Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η κατά νόμον και το καταστατικό της εταιρίας, απαιτουμένη απαρτία, θα λάβει χώρα, επί τη βάσει πάντοτε της ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ μετόχων αυτής την Παρασκευή 27η/02/2009 και περί ώραν 15.00 μ.μ στην ως άνω έδρα της εταιρίας, με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως ή με εκείνα εξ αυτών για τα οποία δε θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η κατά την οικεία νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρίας απαιτουμένη απαρτία, θα λάβει χώρα Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ μετόχων αυτής, την Τρίτη 10η/03/2009 και περί ώραν 16.00 μ.μ, στην ίδια ως άνω έδρα της εταιρίας, με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως ή με εκείνα εξ αυτών για τα οποία δε θα έχει καταστεί δυνατό η λήψη αποφάσεως.