Κατσέλης: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>> και το διακριτικό τίτλο <<ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.>> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Αρ. Μ.Α.Ε. 13492/06/Β/86/15) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.12.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση: (i) του από 7.10.2008 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών (α) <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>>, (β) <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> και (γ) <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, (ii) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) της έκθεσης εκτίμησης του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ>> και <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> καθώς και <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 - 77α του κ.ν. 2190/1920 και του ν.δ. 1297/72. 

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των εταιρειών <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> και <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 

5. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ?35.000.000 με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>, αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών που τους αντιστοιχούν κατά τη σχέση ανταλλαγής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να αποκτήσουν οι μέτοχοι αυτοί σχετικό δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όταν καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ανταλλαγή των μετοχών τους. Λήψη απόφασης τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 16 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 27 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο ομοίως στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν, από το χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ>> (ΕΧΑΕ), απευθείας από την ΕΧΑΕ, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρουςτων μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008), σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους. Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς στα γραφεία της Εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008 και σε περίπτωση Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008.