Unibios: Έκτακτη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετοχών

Με την από 7/11/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Προνομιούχοι Μέτοχοι, της Ανώνυμης Εταιρίας UNIBIOS A.E σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5η Δεκεμβρίου 2008, και ώρα 16:00 απογευματινή στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Λυκαβηττού αρ.19 (1ος όροφος), για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Μετατροπή απάντων των Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρίας σε Κοινές και καθορισμός των επιμέρους όρων της εν λόγω Μετατροπής.

2.?λλα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την εν λόγω Έκτακτη Συνέλευση της 5ης Δεκεμβρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Προνομιούχους Μετόχους της Εταιρίας σε Α? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρίας (Αθήνα, Λυκαβηττού αρ.19, 1ος όροφος), τη 16η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους των κοινών μετοχών σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην ως άνω έδρα της Εταιρίας, την 29η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. 

Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).