Κατσέλης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 30.10.2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία <<Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε>> και το διακριτικό τίτλο <<ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε>>, στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 18.634.308 μετοχές επί συνόλου 21.000.000 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 88,73% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

(α) Εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους κατ΄ ανώτατο 25.000.000 Ευρώ και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

(β) Παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2078 και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού.

(γ) Για το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης, ήτοι η προσθήκη των άρθρων 2Α και 26Α και η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3604/2007 και ύστερα από αίτημα μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 για πληρέστερη ενημέρωση, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την 10η Νοεμβρίου 2008 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.