Κατσέλης: Προαναγγελία γενικής συνέλεύσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους κατ΄ ανώτατο 25.000.000 Ευρώ.
2. Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.
3. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3604/2007. Προσθήκη άρθρων 2Α, 26Α. Τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37 και 38, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, μεταγλώττιση και αναδιατύπωση διατάξεων και άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας. Κατάργηση μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 10η Νοεμβρίου 2008 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 21η Νοεμβρίου 2008 στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν, από το χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (ΕΧΑΕ), απ? ευθείας από την ΕΧΑΕ, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2008), σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους. Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς στα γραφεία της Εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2008 και σε περίπτωση Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2008.