ΕΥΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 20η Ιουνίου 2008, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης , Κατούνη 16-18 , παρευρέθηκαν δεκαπέντε(15 ) μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, κάτοχοι 29.391.816 κοινών ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπούντες το 80,9692 % του Μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Η? Εταιρική χρήση (1-1-2007 έως 31-12-2007) με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2007 έως 31-12-2007) με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2007 και καθόρισε τις αμοιβές Προέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2008,με ποσοστό 99,988% επί των παρισταμένων μετόχων. 

4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της Η΄ εταιρικής χρήσης (1-1-2008 έως 31-12-2008) στην Εταιρία B.D.O. Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. ορίζοντας ως τακτικούς ελεγκτές τους : Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861 & Βρασίδα Δαμηλάκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 22791 .Ως αναπληρωματικούς τους: Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και Τριαντάφυλλο Κωτσαλά με ΑΜ ΣΟΕΛ 21361, ,εγκρίνοντας συγχρόνως και τις αμοιβές τους , με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

5. Ενέκρινε τη διάθεση ετήσιων Κερδών χρήσης 2007 καθώς και την διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α της 7-8-2008. 

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 8-8-2008 και η πληρωμή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias, την 19η Αυγούστου 2008 με την διαδικασία που ορίζει ο νέος κανονισμός του Χ.Α., με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

6. Επικύρωσε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών ΔΣ κ.κ. Παπαδόπουλου Δημήτριου και Γρίβα Δημήτριου από τους κ.κ. Τζιμόπουλου Χρήστου και Σαμαντζίδη Μηνά, με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

7. Ενέκρινε το θέμα περί χορηγιών-δωρεών , με ποσοστό 99,994 % επί των παρισταμένων μετόχων. 

8. Ενέκρινε επί της αρχής την συμφωνία πλαισίου αρχών και επιχειρηματικού σχεδίου για την πραγματοποίηση επένδυσης στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού από κοινού με την Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΑΕΒΕ , με ποσοστό 99,989% επί των παρισταμένων μετόχων. 

9. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.