ΕΛΤΡΑΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 11 Ιουνίου 2008 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω: 

1.Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

2.Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2007. 

4.Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2007, με διανομή μερίσματος είκοσι λεπτών (0,20 ευρώ) ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημέρα αποκοπής του μερίσματος, θα προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008. Από την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνεται από 20/06/2008 από το δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος. 

5.Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

6.Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2008 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

7.Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Αναστάσιος Πολίτης, Γεώργιος Κόλλιας, Γεώργιος Κόβας, Νατάσσα Κόβα-Νείς, Αλεξάνδρα Πολίτη, Κωνσταντίνος Χατζηπατέρας, Ryan Kneiss, Kevin Ferro, Αλέξανδρος Κυπαρίσσης, Νικόλαος Ηλιάσκος & Jisu Kim. 

8.Όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/02, όπως ισχύει, τα εξής: Νικόλαος Ηλιάσκος & Jisu Kim. 

9.Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2, περί σκοπού, του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το κείμενο που είχε προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το σχετικό κείμενο αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.eltrak.gr. 

10.Ενέκρινε την διάθεση 20.000 ιδίων μετοχών στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Κόλλια. Επίσης, γνωστοποιήθηκε στους μετόχους ότι ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η εταιρεία είναι 213.798 μετοχές. 

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 17 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.510.499 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.177.202 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 74,14% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία (100%) των παρισταμένων ψήφων.