Βιοσώλ: Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των κοινών μετοχών της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρίας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του Ν2190/20.
5. Επικύρωση εξαγοράς της εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού με στρατηγικούς επενδυτές.
6. Παροχή εγγύησης για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου υπέρ θυγατρικής εταιρίας.
7. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ των θυγατρικών εταιριών.
8. Τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και έγκριση εξαγοράς θυγατρικής εταιρίας.
9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους των κοινών μετοχών της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρίας, την 1η Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους των κοινών μετοχών σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρίας, την 14η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).