Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα αποτελέσματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40).

Στην Συνέλευση παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.603.813 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας (ποσοστό εκπροσώπησης 82,38% - αυξημένη απαρτία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση:
   Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικών και ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου:
   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για τη χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr.

3. Έκθεση/Αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
   Υποβλήθηκε η Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών:
   Εγκρίθηκε η διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

5. Διανομή Μερίσματος:
   Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 153.000,00€ (0,01€ ανά μετοχή), με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας:
   Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

7. Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου:
   Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

8. Μικτή Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:
   Εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαο Πανόπουλο και Θεόδωρο Κωσταρίδη, κατά τη χρήση 2024, καθώς και η προέγκριση αυτών για τη χρήση 2025, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

9. Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη:
   Εγκρίθηκε η συνέχιση των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών, καθώς και συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων μερών και θυγατρικών της εταιρειών, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

10. Χορήγηση Άδειας για Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Εταιρείες:
    Χορηγήθηκε άδεια για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, με 12.603.813 ψήφους υπέρ (100% των παριστάμενων ψήφων και 82,38% του συνόλου των μετοχών).

11. Άλλα Θέματα:
    Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.