ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία "Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών" [εφεξής η "Εταιρεία"] και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^ης.06.2025, αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, με τετραετή θητεία, μέχρι τις 27.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2002 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020, το οποίο έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης·
2. Δωρίς Δημ. Παΐρη·
3. Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης·
4. Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός·
5. Γκούμας Γεωρ. Δημήτριος·
6. Γεώργιος Γρηγ. Γιαμάλογλου.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:

1. Γκούμας Γεωρ. Δημήτριος ·
2. Δημήτριος  Καπονικολός του Ανδρέα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:

• Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης,– εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος·
• Γεώργιος Γιαμάλογλου του Γρηγορίου – μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος·
• Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – εκτελεστικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος·
• Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – εκτελεστικό μέλος·
• Δημήτριος Ανδρέα Καπονικολός - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος·
• Γκούμας Γεωργίου Δημήτριος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

1. Πολυκανδριώτης Αντώνιος του Νικολάου, Πρόεδρος‧
2. Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου, Μέλος‧
3. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα , Μέλος.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, στις 27.06.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυθημερόν, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του, τον ορισμό νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 επ. του Ν. 4706/2020, με θητεία ίση με εκείνη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τετραετή, μέχρι τις 27.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους κάτωθι, αφού ελέγχθηκε και διακριβώθηκε τόσο η καταλληλότητά τους όσο και η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)‧
2. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)‧
3. Γιαμάλογου Γεώργιος του Γρηγορίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Τέλος, η κατά τα ως άνω ορισθείσα νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα, Πρόεδρος‧
2. Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου, Μέλος‧
3. Γιαμάλογου Γεώργιος του Γρηγορίου, Μέλος.

.

Ασπρόπυργος, 27.06.2025 Το Διοικητικό Συμβούλιο