Χαϊδεμένος: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ" (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 25/6/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 -  Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 78,99% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.588.432 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2024.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

 

2.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024

 

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2024.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

3.   Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής του

 

      Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

4.   Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024

 

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024 – η ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

5.   Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2024 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση

 

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

 

6.   Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

 

7.   Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών

 

Υπερψηφίστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για τέσσερα έτη, δηλ. μέχρι 25.6.2029.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

8.   Απόσβεση ζημιών ύψους 14.194.563  ευρώ με συμψηφισμό ισόποσου ποσού εκ του κονδυλίου "υπέρ το άρτιο"

 

Υπερψηφίστηκε η απόσβεση ζημιών ύψους 14.194.563 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσου ποσού εκ του κονδυλίου "υπέρ το άρτιο".

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.588.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,99%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.588.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.588.432 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

     

9.   Διάφορες ανακοινώσεις

      -