Επίλεκτος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

Ανακοίνωση

Παραίτησης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και Ανασύνθεσης των Επιτροπών του Δ.Σ.

Η "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.",  (εφεξής η "εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 05.11.2024 ο κος Αθανάσιος Σκορδάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό), καθώς και από τις ιδιότητές του ως μέλους  της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κο Σκορδά για τις υπηρεσίες που παρείχε  στην εταιρεία ως Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Επιπλέον, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 05.11.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  ως εξής:

1.       Επιτροπή Ελέγχου

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό του κου Ηρακλή Βλαχούλη (ήδη Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Σκορδά. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής:

1.Αλέξανδρος Σφυρής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

2.Ηρακλής Βλαχούλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

3.Αρετή Αρσενοπούλου, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Για την ανωτέρω ανασύνθεση, το Δ.Σ. διαπίστωσε πρώτα ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κου Ηρ. Βλαχούλη οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και αυτές του Ν. 4706/2020, ιδίως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

(α) Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κκ Aλέξανδρος Σφυρής και Ηρακλής Βλαχούλης) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

(β) Διακριβώθηκε από την αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε την 05.11.2024 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου της. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Σφυρής, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

2.       Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τον ορισμό του κου Ηρακλή Βλαχούλη (πλέον Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κου Σκορδά.  Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η εξής:

1. Αλέξανδρος Σφυρής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

2. Ηρακλής Βλαχούλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

3. Αρετή Αρσενοπούλου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε την 05.11.2024 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου της. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Σφυρής, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

--------------------------------------------