Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, η 99η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.".

Παρέστησαν νόμιμα τρείς (3) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση 2023, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Για το 2ο Θέμα με ειδική φανερή ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, την συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απήλλαξε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117,παρ.1 περ. γ΄ του Ν.4548/2018.

Για το 3ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την περίοδο από 01.01.2023 έως και 26.07.2023 καθώς και η Έκθεση Πεπραγμένων της - εκλεγείσας την 26.07.2023 νέας - Επιτροπής Ελέγχου για την περίοδο από 26.07.2023 έως και 31.12.2023, που αμφότερες αφορούν στην εταιρική χρήση 2023, με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Για το 4ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2023 έως και 26.07.2023 και η Έκθεση των - εκλεγέντων την 26.07.2023 - Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 26.07.2023 έως και 31.12.2023, που αμφότερες αφορούν στην εταιρική χρήση 2023.

Για το 5ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2023 και προενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2024.

Για το 6ο Θέμα αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, την ανάθεση του Ελέγχου της χρήσης 2024 της Εταιρείας, σε  Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές της "RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", και ειδικότερα εξέλεξε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της ανωτέρω ελεγκτικής Εταιρείας, τον κο Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και  τον κο Βασίλειο Πετίνη (Αριθμός ΕΛΤΕ : 3211) ως Αναπληρωματικό, για τη χρήση 2024 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 7ο Θέμα συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

Για το 8ο Θέμα  χορήγησε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052  ψήφους υπέρ, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για το 9ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ksarantopoulos.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.