Συνεχης ενημερωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ.Γ.ΕΜΗ: 269901000
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, την 16η Δεκεμβρίου 2023 σύμφωνα με την από 21η Νοεμβρίου 2023 πρόσκληση.
Kατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεως 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.685.160 και με δικαιώματα ψήφου 37.685.160 εκπροσωπούντες το 72,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.
Με δεδομένο ότι την 14.12.2023 κατ άρθρο 82 Ν.4548/2018 εξελέγει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως νέο μέλος και δη μη εκτελεστικό ο κ.Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου - όπως προκύπτει και τις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας - το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του προ ημερησίας διατάξεως ανακοίνωσε κατ άρθρο 82 Ν.4548/2018 την παραπάνω εκλογή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ενέκριναν την διενεργηθείσα εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακολούθως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2022 – 30.06.2023, καθώς και η από 31.10.2023 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκαν και αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το από 31.10.2023 Πρακτικό Επισκόπησης της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και οι Αναφορές και Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Εγκρίθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε με το ίδιο ως άνω ποσοστό ψήφων η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2022 - 30.06.2023 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας "DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας από 01.07.2023 μέχρι 30.06.2024. Προ της εκλογής τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η σχετική από 20.11.2023 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε άλλες εταιρείες, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.
5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2022-30.06.2023.
6. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.
7. Κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2022-30.06.2023. Τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης πλέον της Εκθέσεως το σχετικό από 20.11.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η σχετική από 15.12.2023 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή περί του ελέγχου της πληρότητας των πληροφοριών του περιλαμβάνονται στη ως άνω Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2022 - 30.06.2023 έγινε δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση .
8. Υποβλήθηκε και εκτέθηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023 η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.stiafilco.com.
9. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.
ΑΧΑΡΝΕΣ 16.12.2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-
22:11 Ερντογάν: Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική
-
22:05 Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΠΕ την Πέμπτη
-
21:50 Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση με εντολή Τραμπ
-
21:48 ΙΑΕΑ: Συμφωνία με το Ιράν για την επανεκκίνηση των επιθεωρήσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
-
21:43 Ιταλία (δημοσκόπηση): Tο κόμμα της Μελόνι εξασφαλίζει το 29,5% στην πρόθεση ψήφου
-
21:39 Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό λόγω προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed
-
21:34 Χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη Χαμάς
-
21:32 Μ.Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ -Υπήρξε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα
-
21:22 Η Μέση Ανατολή στο έλεος του "εξαιρετισμού"
-
21:16 Στ. Παπασταύρου: Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο
-
Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός το 2026 - Όλα τα σενάρια
-
Ονειρικές αποδόσεις με μερίσματα από τον ΔΑΑ
-
Η σιωπηλή φορολογική επανάσταση της Ιταλίας
-
Ακίνητα και Ενοίκια, μετά τη ΔΕΘ: "Δεν αρμενίζουμε στραβά, στραβός είναι ο γυαλός"
-
Φθηνότερη η συνδρομητική τηλεόραση από τη νέα χρονιά
-
Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Ντόχα - Στόχος ανώτερα στελέχη της Χαμάς, λένε οι IDF
-
Metlen: Εκτίναξη τζίρου κατά 45% το α' εξάμηνο στα €3,6 δισ. - Στα €254 εκατ. τα καθαρά κέρδη
-
Πώς σπάζουν ολιγοπώλια και καρτέλ
-
Κίνα και Ρωσία επανακαθορίζουν την παγκόσμια τάξη
-
e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη του Gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
-
Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Ντόχα - Στόχος ανώτερα στελέχη της Χαμάς, λένε οι IDF (83)
-
Πώς σπάζουν ολιγοπώλια και καρτέλ (72)
-
Συνελήφθη διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο - Ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ (39)
-
Ισραήλ: Κατεδαφίζει σπίτια στους τόπους καταγωγής των δύο Παλαιστίνιων δραστών της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ (18)
-
Το νέο κεντρώο κοστούμι του Αλέξη Τσίπρα και ο "πατριωτισμός" (17)
-
Στους 24 οι άμαχοι νεκροί από ρωσική βόμβα σε ουκρανικό χωριό στο Ντονέτσκ - Χτύπησε συνταξιούχους που περίμεναν σε ουρά για τη σύνταξη (16)
-
Ακίνητα και Ενοίκια, μετά τη ΔΕΘ: "Δεν αρμενίζουμε στραβά, στραβός είναι ο γυαλός" (16)
-
Τα οικονομικά των δικαστών: Ζητούν 20% αύξηση μισθού και μηνιαίο επίδομα στέγασης 1.000 ευρώ όταν υπηρετούν εκτός μονίμου κατοικίας (11)
-
Berenberg, Deutsche Bank, UBS, UniCredit: Και τώρα τα δύσκολα για τη Γαλλία και για την Ευρώπη – Πώς θα "απαντήσουν" ΕΚΤ, οίκοι αξιολόγησης και αγορές στο γαλλικό χάος (7)
-
Η Γαλλία σε κρίση: Ο Μακρόν ξεμένει από λύσεις και οι αγορές παρακολουθούν (7)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
