Σπύρου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 07/09/2023  και στην οποία παρέστησαν δύο  (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 67,18% (19.105.994 ψήφοι) επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,18% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%  η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 ,   της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της  Δήλωσης  Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της  Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.    

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε  με απαρτία 67,18% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε  η απαλλαγή  των ελεγκτών  και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Θέμα  3^ο: Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,18%    και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η  εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2023  ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127  και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να  καθορίσει την αμοιβή   της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 5^ο: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Θέμα 6^ο: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

Θέμα 7^ο: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 8^ο:  Υποβλήθηκε   προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση η  Έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018,  και έλαβε τη θετική ψήφο των παριστάμενων μετόχων.

Θέμα 9^ο: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10^ο: Παρασχέθηκε  με απαρτία 67,18%  και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%   η εξουσιοδότηση  στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και  επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 07 09 2023