ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΡΕΚΑ Α.Ε." (εφεξής, η "Εταιρεία"), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 7η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας (Πέρνη Καβάλας).

Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.773.499 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 38,925% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ' αυτών:
 

1. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), καθώς και των σχετικών εκθέσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
2. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.
3. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
4. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2022 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2022. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στην ως άνω ελεγκτική εταιρία.
5. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021.
6. Παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.kreka.gr), δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.
7. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Ελευθέριου Κιουτσούκωστα και τη συνέχιση της θητείας του με εξαμελή σύνθεση.
8. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τα μέτρα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξυγίανση της εταιρίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.
9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.kreka.gr). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
10. Δε συντρέχει περίπτωση.