Συνεχης ενημερωση
Η εταιρία με την επωνυμία "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (στο εξής η
"Εταιρία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ης Αυγούστου 2022 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, λόγω λήξης της θητείας του, νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τους κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Ιωάννη Γαϊτανάρο, Μαρία Σαρηγιάννη, Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 22.08.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :
(1) Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
(2) Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
(3) Μαρία Σαρηγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
(4) Χρήστος Νούσιας , ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
(5) Δημήτριος Νίκας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 22.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2025.
Η κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020, επανακαθόρισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Ετσι επιβεβαιώθηκε και ορίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) μη μέλος του (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) που ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, τον κο Ανδρέα Κουτούπη. H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 22.8.2025. Απαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 22.08. 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
(1) Ανδρέας Κουτούπης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
(2) Χρήστος Νούσιας , Μέλος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
(3) Δημήτριος Νίκας , Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφάσισαν, σε συμφωνία με
το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβλέψουν την υποχρεωτική παρουσία ενός
τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την
ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρίας. Ως εκ τούτου, στις συνεδριάσεις αυτές θα παρίσταται υποχρεωτικώς και ο κ. Ανδρέας Κουτούπης ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα
επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή
πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
"Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την
Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)".
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
