Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 12 Μαίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της μετόχου εταιρίας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ", στο Αμαρούσιο Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 56, ΤΚ 15125, και στον 3ο όροφο των γραφείων αυτής, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 17/04/2020 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.741.735 μετοχές επί συνόλου 17.175.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 97,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Ενέκριναν ομόφωνα την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου και την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

2. Ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να περιληφθούν οι δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

3. Αποφάσισαν την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αθ. Μπουγιουκλή με τον κ. Μιλτιάδη Κ. Χατζημανωλάκη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις τροποποιήσεις συμβάσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρίας

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

Αμαρούσιο, 12/05/2020