Συνεχης ενημερωση
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστη δι' αντιπροσώπου η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπούσα 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (καθολική Γενική Συνέλευση) .
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2019, καθώς και την από 21 Μαρτίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018), αφετέρου δε τις αμοιβές και εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παρείχε με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.500.000
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100,00%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.500.000
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.500.000
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.
Αχαρνές, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Για την "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
-
23:34 Κ. Πιερρακάκης για αναβάθμιση ΧΑ από FTSE Russell: Ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας - Νέες δυνατότητες για τις εισηγμένες
-
23:33 Φρέναρε το ράλι της Wall
-
23:27 Χρηματιστήριο Αθηνών για αναβάθμιση από FTSE Russell: Κορυφαία αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
-
23:08 Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου
-
23:07 Ένταση στην πορεία για την Παλαιστίνη - 19 προσαγωγές
-
23:03 Ζ. Κωνσταντοπούλου για Π.Ρούτσι: Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι
-
23:02 Στην πίστα των "μεγάλων" το Χρηματιστήριο Αθηνών – Ο FTSE Russell αναβάθμισε την Ελλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές – Τι σημαίνει για τις ελληνικές μετοχές
-
22:46 Πούτιν: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους
-
22:41 Γάζα: Η Χαμάς θέλει "εγγυήσεις από τον Τραμπ" για μια συμφωνία
-
22:13 Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χθεσινό άλμα
-
Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2026 – Τι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
-
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν την Τετάρτη οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων
-
Όταν μιλάει ο χρυσός...
-
FTSE Mid Cap: Ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι κινδυνεύουν με υποβιβασμό
-
Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 κι αν ναι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα;
-
Γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε τη συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ;
-
"Deathonomics" στη Ρωσία – Ο Πούτιν θα δυσκολευτεί ακόμη και να πληρώνει τους στρατιώτες του
-
Παπουτσάνης: Κάνει τις κρίσεις ευκαιρίες – Από τους δασμούς μέχρι την κατάρρευση της γερμανικής σαπωνοποιίας
-
Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου;
-
Τέμπη: Η Δικαιοσύνη απάντησε (με καθυστέρηση) "ναι" σε τοξικολογικές και χωρίς να καθυστερήσει η δίκη
-
Γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε τη συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ; (106)
-
Τέμπη: Η Δικαιοσύνη απάντησε (με καθυστέρηση) "ναι" σε τοξικολογικές και χωρίς να καθυστερήσει η δίκη (57)
-
Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Ένα διχασμένο Ισραήλ θρηνεί τα θύματα της Χαμάς - Η Γάζα μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς (28)
-
Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 κι αν ναι, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα; (24)
-
Όρμπαν: Η Ουγγαρία δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ (23)
-
Η κατάρρευση του Μακρόν αφορά όλη την Ευρώπη - και οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί (18)
-
Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου; (11)
-
Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δούλεψε πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα το β' τρίμηνο - Πρωτιά στην Ευρώπη (9)
-
Δώστε δείγμα γραφής (6)
-
Η καλύτερη συμφωνία είναι να... "σκίσεις" την άλλη πλευρά; (6)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
