Συνεχης ενημερωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 26.07.2018 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10), η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 10 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 8 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 4.822.565 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:
Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση
Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 3.611.342 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 61,550 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ της απαλλαγής του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της υπό κρίση χρήσης και ότι καλώς έχουν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους.
Γ. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018–31/12/2018
Δ. Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση του έτους 2018 συνολικού ποσού Ευρώ έως 100.000, παρέχει δε το δικαίωμα και την εξουσία προς το Δ.Σ να επιφέρει τροποποιήσεις στο καθορισθέν ως άνω συνολικό ποσό αμοιβής των μελών του μέχρι τη σύγκληση της νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των σχετικών αποφάσεών του υποκειμένων πάντοτε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
Ε. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Ζ. Η Γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449 όπως ισχύει, με την ορισμό τριών μελών από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Πρόεδρο της Επιτροπής που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ ΤΟΥ ΖΩΗ Μέλος της Επιτροπής και το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής.
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
