Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 08-Δεκ-2017 12:21

Diversa: Τι θα συζητήσει η τακτική γ.σ. της 29ης Δεκεμβρίου

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σήμερα την 8η Δεκεμβρίου του έτους 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
"DIVERSA Α.Ε.Β.Ε." ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. στα γραφεία τη έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2016-30.06.2017.
2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως
01/07/2016-30/06/2017 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού
ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός αμοιβής των.
5. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον γραμματέα, όπως υπογράψουν
και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.
6. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της
παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
7. Επανεξέταση και επανέγκριση των από 03/02/2015 αποφάσεων της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 10552, Αθήνα (τηλ.2105242195, fax. 2105244681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).