Optronics: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.041.610 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 91,24% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Συγκεκριμένα :

ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2016- 31.12.2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθηκαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016- 31.12.2016

ΘΕΜΑ 3 : Oμοφώνως ορίζει την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου χρήσης 2017. Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Ανδρέας Πούρνος (ΑΜΣΟΕΛ 35081) και Ναυσικά Κουτσούκου (ΑΜΣΟΕΛ 37061) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2017- 31.12.2017 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Εγκρίθηκε ομοφώνως και παμψηφεί η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία ως εξής:

A) Χριστόφορος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

B) Ηλίας Κουκουβίνος του Νικολάου,  Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Μαρία Παπαστεργίου του Αποστόλου,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Γεώργιος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Αναπληρωματικό μέλος

ΘΕΜΑ 5: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016- 31.12.2016

ΘΕΜΑ 6: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2017- 31.12.2017.

Θέμα 7: Κοινοποιήθηκε η νέα η δ/νση κατοικίας του κυρίου Παπαστεργίου Γεώργιου.

Θέμα 8: Κοινοποιήθηκε ο νέος αριθμός ταυτότητας του κυρίου Κουκουβίνου Ηλία.

Θέμα 9: Αποφασίσθηκε και χορηγήθηκε ειδική άδεια στα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετάσχουν στην εταιρία Optronics Technologies LTD