Βιοσώλ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2007 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 36,91% (παρέστησαν 15 μέτοχοι με σύνολο μετοχών 19.121.719) επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και απεφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1.Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006.

2.Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης) και ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του Α.Ν.2190/20.

3.Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/06.

4.Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2006 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2007.

5.Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη, με αναπληρωματικό τον κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο, για την εταιρική χρήση 2007 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

6.Ενέκρινε τον τρόπο διάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου από τις αυξήσεις.

7.Παράσχε ειδική έγκριση για την μίσθωση μέρους του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου της Εταιρίας στο Βόλο προς την συγγενή Εταιρία NEOVENT Α.Ε. για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

8. Η Συνέλευση ενημερώθηκε για την διαδικασία άρσης του καθεστώτος επιτήρησης της μετοχής της Εταιρίας, που τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

9.Λόγω ελλείψεως ηυξημένης απαρτίας η συζήτηση του θέματος περί "Έγκρισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει" αναβάλλεται και θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

10.Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για την δραστηριότητα, τις προοπτικές και τους στόχους της για το 2007.