ΕΥΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2007, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης , Κατούνη 16-18 , παρευρέθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, κάτοχοι 14.330.854 κοινών ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπούντες το 78,957% του Μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Ζ΄ Εταιρική χρήση (1-1-2006 έως 31-12-2006) με ποσοστό 99,99% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2006 έως 31-12-2006) με ποσοστό 99,99% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2006 και καθόρισε τις αμοιβές Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2007,με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της Ζ΄ εταιρικής χρήσης (1-1-2007 έως 31-12-2007) στην Εταιρία B.D.O. Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. ορίζοντας ως τακτικούς ελεγκτές τους : Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου του Αντωνίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861 & Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 .Ως αναπληρωματικούς τους: Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και Γρηγόριο Κούτρα του Ηλία Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601,εγκρίνοντας συγχρόνως και τις αμοιβές τους, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Ενέκρινε τη διάθεση ετήσιων Κερδών χρήσης 2006 καθώς και την διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α της 16-8-2007. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 17-8-2007 και η πληρωμή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias, την 27η Αυγούστου 2007 με την διαδικασία που ορίζει ο νέος κανονισμός του Χ.Α., με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Επικύρωσε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών ΔΣ κ.κ. Βολιώτη Λάμπρου, Ελευθεριάδη Νικόλαου και Χαντέ Γρηγόριου από τους κ.κ. Γρίβα Δημήτριο, Σπηλιόπουλο Αναστάσιο & Εμίνογλου Χριστόδουλο, με ποσοστό 99,99 % επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εξέλεξε τους κ.κ. Εμίνογλου Χριστόδουλο & Οικονόμου Αθανάσιο ως ανεξάρτητα μέλη, με ποσοστό 99,99% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Ενέκρινε το θέμα περί χορηγιών-δωρεών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Ενέκρινε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, ψηφίζοντας το καταστατικό στο σύνολό του, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Ενέκρινε το Επενδυτικό πρόγραμμα 5ετίας 2007-2011 της ΕΥΑΘ ΑΕ ,με ποσοστό 99,99 % επί των παρισταμένων μετόχων.

11. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.