Συνεχης ενημερωση
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της Εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016)
Επί του δεύτερου θέματος:. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας κατά την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016).
Επί του τρίτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρεία "HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου.
Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν. 4449/2017 άρ.44
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:
- Σαλίβερου Μαριάννα, μη εκτελεστικό μέλος
- Θυμής Δημήτριος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επί του πέμπτου θέματος: Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2017.
Κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. , η τελευταία αποφάσισε ομοφώνως:
Α) την έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για το 2016 για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην εταιρεία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, καθως και την έγκριση των αμοιβών που ήδη κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, βάσει της άνω προέγκρισης, στους κ.κ. Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Β) την έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για το 2016 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, καθώς και την έγκριση των αμοιβών που ήδη κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, βάσει της άνω προέγκρισης, στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας Μαριάννα Σαλίβερου, Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Τσουκαντά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.
Γ) Την προ έγκριση καταβολής εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ.
Δ) την προ έγκριση καταβολής εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για παραστάσεις.
Λοιπά θέματα – Εγκρίσεις
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
