Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι την 8η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00  π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT", Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν  τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 22.006.043 μετοχές επί συνόλου 29.546.360 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,48% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση: α) του από 26/09/2016 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών εταιρειών "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από τη Βελγική εταιρεία "CENERGY HOLDINGS SA", β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, της Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρείας, με την επωνυμία "Mazars Advisory Services BVBA" για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 74,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

2. Την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών εταιρειών "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από τη Βελγική εταιρεία "CENERGY HOLDINGS SA", σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 74,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

3. Εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Ιωάννη  Μπατσόλα και Γεώργιο Πασσά ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα  να υλοποιήσουν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με την υπογραφή των απαιτουμένων εγγράφων και την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών έναντι τρίτων Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ.) (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 74,48% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 22.006.043, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι ουδεμία σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας έλαβε χώρα ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ήτοι της 26/09/2016 και στην ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης.