HOL: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Η ανώνυμη εταιρεία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ” (δ.τ. "HELLAS ONLINE”) ανακοινώνει ότι η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., μοναδικός μέτοχος της Hellas Online, συνήλθε την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αδριανείου αρ. 2 και Παπαδά, σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύθηκε το σύνολο των Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Hellas Online, ήτοι 179.707.771 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό 100%), με παριστάμενο το μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε.". Η αμοιβή αυτής θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρεία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 άδεια για συμβάσεις της Εταιρείας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενημερωθείσα επί της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 (παρ. 1, εδ. γ), αποφάσισε τη μη λήψη μέτρων επί του παρόντος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενέκρινε συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 179.707.771

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.707.771

Υπέρ: 179.707.771 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%).