Έδραση: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η "εταιρεία"), στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 19ης Μαΐου 2015, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστησαν νόμιμα 14 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 2.920.538, ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 37,21% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 2.920.538 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Την υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.

Θέμα 3ον: Την εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 4ον: Την έκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 5ον: Την επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Θέμα 6ον: Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον:  Την έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των  σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Την μη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ενόψει της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην αίτηση της εταιρείας για υπαγωγή της στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικά.

Θέμα 9ον: Την μη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης.

Θέμα 10ον: Την ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο του θέματος Υπαγωγής της εταιρείας μας στο Άρθρο 106β Πτ.Κ.