Κούμπας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 26/06/2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.971.910 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 56,84% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910  μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2014.

Θέμα 3^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών, εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E. για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.

Θέμα 4^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014 αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, προέγκριναν για τη χρήση 2015 συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως 100 χιλ. ¤.

Θέμα 5^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών, εξέλεξαν νέο επταμελές Δ.Σ. και καθόρισαν τις ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ –  Εκτελεστικό μέλος
2. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ουαλίντ Αβδος του Φουάντ – Εκτελεστικό μέλος
4. Θεόδωρος Κυρλής του Κων/νου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Νικόλαος Παπαδάτος του Ιωάννου  – Μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Γκέκας του Κων/νου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Κων/να Μουσχουντή του Νικολάου – Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα λήξει την 30.6.2017.

Θέμα 6^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 7^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών παρείχαν την άδειά τους για την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23^α του Κ.Ν. 2190/1920:

• Της απόκτησης από την εταιρεία "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε." του κτιρίου Β ενός εξαώροφου ακινήτου που βρίσκεται στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, αποτελουμένου από 33 οριζόντιες ιδιοκτησίες, έναντι τιμήματος που θα κυμανθεί από 4,5 εκατ. ¤ έως 5,1 εκατ. ¤.
•  
• Την πώληση στην εταιρεία "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε." 443.165 μετοχών της εταιρείας "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.", οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος που θα κυμανθεί μεταξύ 4,6 εκατ. ¤ με 5,6 εκατ. ¤.

 Θέμα 8^ο:

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά σήμερα, οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.971.910 μετοχών αποφάσισαν την αναβολή λήψης οιουδήποτε μέτρου, με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.