ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την 108η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18ης Ιουνίου 2015, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 23 Μέτοχοι, δικαιούχοι 64.271.563 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου και Αγησίλαου Καράμπελα σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Μανώλη Κυπριανίδη και Πάνου Κυριακόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015 που έκρινε τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

2. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2014 μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία "Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε 120),  για τη χρήση 2015 και καθόρισε το ανώτατο ύψος της αμοιβής αυτής.

5. Εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:
1. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος
2. Pierre Deleplanque
3. Jean-Claude Block
4. Jean-Charles Blatz
5. Neil Curtis
6. Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος
7. Αριστοτέλης ('Αρης) Καλιπολίτης

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι τριετής και λήγει την 18.6.2018, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Οι κ.κ. Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος και Αριστοτέλης ('Αρης) Καλιπολίτης ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3091/2002.

Επίσης ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Jean-Claude Block (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αριστοτέλης ('Αρης) Καλιπολίτης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προενέκρινε τις αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, καθώς και παρέσχε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

7. Παρέσχε άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Ανακοινώθηκε ότι η Εταιρία δεν έχει κάνει χρήση μέχρι σήμερα του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο είχε αποφασισθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2012, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3604/2007, και το οποίο (πρόγραμμα) έληξε την 24.6.2014.