Αττι-Κατ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 5/6/2015 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Eταιρικών και Eνοποιημένων) της Τριακοστής Τετάρτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2014 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2015.
5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.
6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.
7. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται:

- Σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, και
- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.