HOL: Αποφάσεις της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης γενικής συνέλευσης

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 - Η Ανώνυμη εταιρία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (δ.τ. “HELLAS ONLINE”) ανακοινώνει ότι η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., μοναδικός μέτοχος της Hellas Online, συνήλθε την 5η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αδριανείου αρ. 2 και Παπαδά, σε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύθηκε το σύνολο των Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Hellas Online, ήτοι 179.707.771 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό 100%), με παριστάμενο το μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί δια ψήφων 179.707.771, επί συνόλου 179.707.771, αποφάσισε:

i. τη διαγραφή των Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Hellas Online από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, ως ισχύει, και

ii. την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης με τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων, ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα και την υποβολή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή των Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Hellas Online από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί δια ψήφων 179.707.771, επί συνόλου 179.707.771, επικύρωσε την ανακοινωθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή:

i. του κ. Ν. Παρασκευόπουλου, με την από 23.07.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ν. Βλαχόπουλου

ii. των κ.κ. Δ. Γρηγοράτου, Αχ. Κανάρη, Π. Γεωργιόπουλου και Φρ. Μελίσσα, με την από 25.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Δ. Κλώνη, Κ. Κόκκαλη, Γ. Άννινου και Ελ. Βασιλάκη καθώς και του κ. Ηλ. Μοσχονά, ως νέου Aνεξάρτητου μη Eκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Aνεξάρτητου μη Eκτελεστικού μέλους κ. Κ. Αντωνόπουλου

iii. του κ. Β. Αντωνίου, με την από 25.02.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως νέου Aνεξάρτητου μη Eκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Aνεξάρτητου μη Eκτελεστικού μέλους κ. Ηλ. Μοσχονά.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον ομόφωνα και παμψηφεί δια ψήφων 179.707.771, επί συνόλου 179.707.771, επικύρωσε:

i. την από 16.09.2014 εκλογή του κ. Ν. Παρασκευόπουλου, Μη Εκτελεστικού κατά την εν λόγω περίοδο Μέλους Δ.Σ., ως νέου Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Ν. Βλαχόπουλου

ii.την από 18.03.2015 εκλογή των κ.κ. Αν. Κεραστάρη, Μη Εκτελεστικού Μέλους, και Β. Αντωνίου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως νέων Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση αντίστοιχα των κ.κ. Ν. Παρασκευόπουλου και K. Αντωνόπουλου.