Σιδενόρ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

H Εταιρία «ΣΙΔΕΝΟΡ  Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή  22 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα.

Παρέστησαν έντεκα μέτοχοι που εκπροσωπούν 74.410.628 μετοχές επί συνόλου 96.243.908 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,31% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1.            Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.389.228, ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 21.400,  ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

2.            Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.389.228, ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 21.400,  ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3.            Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και τον καθορισμό της αμοιβής της. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 73.677.042, ήτοι 99,01% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 733.586,  ήτοι 0,99% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

4.            Την επικύρωση εκλογής του Προσωρινού Συμβούλου κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασίλειου Παπαντωνίου. Ψήφισαν: 74.410.628, (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

5.            Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ,    ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΛΙΤΖΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος. Ψήφισαν: 74.410.628, (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

6.            Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Γεωργίου Πασσά, Ιωάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος. Ψήφισαν: 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 73.705.601, ήτοι 99,05% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά 705.027,  ήτοι 0,95% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

7.            Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 Ψήφισαν: 74.410.628, (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 74.410.628 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).