ΕΛΤΡΑΚ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι στις 18 Μαΐου 2007 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2006.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2006, με διανομή μερίσματος δέκα πέντε λεπτών (0,15 ευρώ) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) της Τρίτη 22 Μαΐου 2007.Από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η πληρωμή τους μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνεται από 31/05/2007 από το δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2007 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατό (1.439.100), μετοχών ήτοι έως του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίστηκαν τα τρία ευρώ (Euro 3,00) και ως ανώτατη τα πέντε ευρώ (Euro10,00) ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν αγορές θα διαρκέσει έως και τις 17-05-2008.

8. Ενέκρινε την διάθεση 20.000 ιδίων μετοχών στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Κόλλια.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 16 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.328.659 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.391.000 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 71,77% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία (100%) των παρισταμένων ψήφων.