Unibios: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ Α΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 11/5/2015 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 11 Μάιου 2015 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου και ψήφισαν 7.893.978 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 50,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία δεν είχε ληφθεί απόφαση από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 30 Απριλίου 2015, όπως αυτά αναφέρονται στην από 2-04-2015 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.

Η Γενική Συνέλευση  με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Παρέχει Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  αποφασίζει  την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

ΘΕΜΑ 9ο : Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού  4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο  13 παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

Η Γενική συνέλευση εκχωρεί την ανωτέρω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους 7.893.978 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.