Κούμπας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 27/02/2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία). Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.532.490  Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 60,03% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.532.490  μετοχών παρείχαν την άδειά τους για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης λόγω πωλήσεως 26.700 μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κυριότητας της Εταιρείας, προς την εταιρεία «ΚΑΠΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00 €), η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του α. 23^α του Κ.Ν. 2190/1920

Θέμα 2^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.532.490  μετοχών παρείχαν την ανέκκλητη εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κούμπα, ως ειδικό πληρεξούσιο και εκπρόσωπο της Εταιρείας (υποκαθιστώντας το Δ.Σ. αυτής κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως που του παρέχεται ρητώς), να προβεί στην υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταβίβασης.

Θέμα 3^ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.532.490 μετοχών ενέκριναν και επικύρωσαν την από 15.01.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί εκλογής του κ. Θεόδωρου Κυρλή στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σιαμπάνη για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως την 30.6.2015.