Ηλεκτρονική Αθηνών: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στο Περιστέρι σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Εθν. Μακαρίου αριθμός 2 στον 1ο όροφο και κατόπιν της από 2 Δεκεμβρίου 2014 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συγκλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην οποία παρέστησαν έξι ( 6 ) μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.429.023 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 27.158.047 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 93,63% επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας για την έγκριση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 24ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 25.429.023 ψήφους υπέρ ( 100% των παρισταμένων μετόχων ) ενέκριναν την ετήσια Οικονομική έκθεση της 24ης εταιρικής χρήσης

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 24ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014 και μη διανομή μερίσματος.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 25.429.023 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν τον Προτεινόμενο Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 24ης εταιρικής χρήσης καθώς επίσης και την μη καταβολή μερίσματος

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 24ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 25.429.023 ψήφους υπέρ ( 100% των παρισταμένων μετόχων ) ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης εταιρικής χρήσης .

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Κατά πλειοψηφία ήτοι 25.428.983 ψήφων υπέρ και 40 ψήφων κατά ( 99,99% των παρισταμένων μετόχων ) ενέκριναν την εκλογή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων αυτής για τη χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και ειδικότερα τους κυρίους Μακρή Ιωάννη του Θεοδώρου με ΑΜΣΟΕΛ 28131 ( ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή ) και Κιττάκη Ευστράτιου του Σωτηρίου με ΑΜΣΟΕΛ 13461 ( ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή )

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014 .

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 25.429.023 ψήφους υπέρ ( 100% των παρισταμένων μετόχων ) ενέκριναν την ετήσια αμοιβή για την κλειόμενη χρήση ( 1/7/2013-30/6/2014 ) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 8.815 ευρώ

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις