ΗΛΕΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στο Μαρούσι σήμερα την 12η  Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής Αθηνών επί της  Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 16 και κατόπιν της από 19ης Νοεμβρίου 2013 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν 4.173.491 κοινές  ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 72,58 % του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας για την έγκριση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της Ημερήσιας  διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν την ετήσια οικονομική έκθεση της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 και μη διανομή μερίσματος.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν τον προτεινόμενο Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 καθώς επίσης και την μη καταβολή μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν  την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτή Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν την εκλογή της εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, και ειδικότερα τους κυρίους Μακρή Ιωάννη του Θεοδώρου μα ΑΜΣΟΕΛ 28131 (ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή) και Κιττάκη Ευστράτιου του Σωτηρίου με ΑΜΣΟΕΛ 13461(ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή).

ΘΕΜΑ 5ο: Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν την εκλογή της  κυρίας Στρούτση Παρασκευής  ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Λυμπερόπουλου Λουκά

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (20.833.334) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης

Ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 4.173.491 ψήφους υπέρ  (100% των παρισταμένων μετόχων) ενέκριναν την  μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (20.833.334) σε κοινές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε τις  σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή.

Επίσης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης δηλ. της  μετατροπής των είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (20.833.334) προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων της.

Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες και είκοσι λεπτά (€ 7.975.000,20), διαιρείται δε σε είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (26.583.334) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις