Alsinco: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALSINCO A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ. 8), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.493.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,53% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.shooz4all.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2013, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κ. Παπαδόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012 (01.01.212-31.12.2012), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28241) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Αγγελικής Γρατσία-Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071) ως Αναπληρωματικής Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα ενέκρινε την αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία θα ανέλθει στο κατώτατο ποσό αμοιβών με βάση τον πίνακα της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας και ειδικότερα σχετικά με την πορεία της διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως ισχύει σήμερα , η οποία όπως είναι γνωστόν έχει ανοίξει δυνάμει της με αριθμό 1025/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Εταιρεία με σκοπό την αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και οι οποίες ενέργειες θ΄αποτελέσουν αναπόφευκτα και μέρος του σχεδίου εξυγιάνσεως , το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο της ανοιγείσας ως άνω διαδικασίας εξυγιάνσεως .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.493.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.493.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.493.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.