Σέλμαν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 28.06.2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 54.849.603 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 60.221.300 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 91,08 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν εγκύρως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της πεντηκοστής εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2012, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 99,999% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. 

Απαλλάχθηκαν με πλειοψηφία 99,999% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2012 και 2013.

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 99,999% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2013.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ Γεώργιο Δόκο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 38241) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Βασιλική Πασχαλίδου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20001), Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας “HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.” για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 και αποφάσισε η αμοιβή τους να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Θέμα 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 

Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/20.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων οι παραιτήσεις τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ενός εκ των παραιτηθέντων μελών ως εξής: 

Παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Τσιώρος-Μαυριάς, Εκτελεστικό Μέλος, και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε σε εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. 

Παραιτήθηκε ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νικόλαος Φαρμάκης και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού εξελέγη σε προσωρινή αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ο Ευάγγελος Δράμης του Νικολάου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Παραιτήθηκε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Κουταλιάγκας, Εκτελεστικό Μέλος, και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε σε εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Θέμα 7ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών και εκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

Κατόπιν της παραίτησης του Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Νικολάου Φαρμάκη εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο ορισμός ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του εκλεγέντος σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Ευάγγελου Δράμη. Για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου γίνεται αναφορά στο Θέμα 8 κάτωθι.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελούμενο από τους Αντώνιο Αδαμόπουλο του Γεωργίου και Γεώργιο Αδαμόπουλο του Αντωνίου ως Εκτελεστικά Μέλη και τους Δημήτριο Λάζο του Ευαγγέλου, Χαράλαμπο Καραποστόλη του Ιωάννη και Σμαρώ Μανινή του Νικολάου ως Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων οι κ.κ. Χαράλαμπος Καραποστόλης και Σμαρώ Μανινή ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα εξής Μη εκτελεστικά Μέλη: Δημήτριο Λάζο, Χαράλαμπο Καραποστόλη και Σμαρώ Μανινή και η θητεία της ορίζεται τριετής.

Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Αθήνα 28.06.2013
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.